Hoewel hij verklaarde te werken voor een bedrijf in Dubai en door zijn kinderen werd omschreven als piloot, was van een luchtvaartloopbaan geen sprake. Zijn vermeende beroep bleek onderdeel van een rookgordijn waarmee hij zijn illegale inkomsten trachtte te verklaren.

De man verdiende zijn geld met de online verkoop van monobenzon – een stof die wereldwijd onder strikte medische regelgeving valt en in Nederland alleen op recept verstrekt mag worden. De handel vond plaats buiten het zicht van toezichthouders en zonder enige vergunning. De winsten werden vervolgens witgewassen en geïnvesteerd in een luxueuze levensstijl, waaronder een verbouwing van hun woning, een Ferrari Spider en een hypotheek van 850.000 euro.

De zaak kwam aan het rollen nadat de politie verdachte geldstromen opmerkte en nader onderzoek instelde. De verkoop verliep onder meer via YouTube, wat uiteindelijk leidde tot ontmaskering van de illegale activiteiten. Opmerkelijk was dat geen van de verdachten op kwam dagen bij de rechtszaak en ook hun advocaat zich had teruggetrokken wegens het uitblijven van contact.